投資影視的錢爲何進了外賣小哥的賬戶
先以微信聊天套近乎進而引誘投資人在App上投資，再以好處費借用他人銀行卡將投資款套現……就這樣，老百姓的血汗錢直接進了不法分子的口袋，而犯罪分子卻因身份不明難以抓獲，被害人的經濟損失一時也無法追回。近日，江蘇省如東縣檢察院辦理的這起案件，給我們敲響了警鐘。
薛女士在如東縣經營着一家全國連鎖的養生館，出於業務開展的需要，她加入了一個幾百人的微信業務羣。2019年8月起，羣裡一個叫“劉波”的人開始與薛女士套近乎，一來二去兩人逐漸熟稔，並且互加了微信好友。
“劉波”向薛女士介紹自己是某影視公司的投資策劃，還時不時向她介紹公司新近投資的影視項目，吹噓項目投資收益，並將她拉進了一個影視投資微信羣。起初還心懷警惕的薛女士，看到羣裡微友曬出的分紅收益截圖，有點躍躍欲試。然而，薛女士不知道的是，這個羣裡雖然有像她一樣的被騙者，但更多的是詐騙分子的託。
2019年10月，抱着試試看的心態，薛女士按照“劉波”的指導，下載了一款名爲國盛影業的App，並在該平臺投資了500元。沒想到，第二天本金500元和約定的收益11.5元就到賬了。之後，薛女士又投資了2000元，第二天本金2000元和收益46元依然如約而至。高額回報率、及時兌現率，再加上微信羣裡網友們的現身說法，薛女士對“劉波”所謂“躺着賺錢”的說法深信不疑，開始加大投資力度，幾天內就陸續投資32萬餘元。
沒想到，好景不長，同年11月初，當薛女士再次點擊國盛影業App時，她驚慌地發現該App已經無法打開，所謂的投資微信羣解散了，而“劉波”也失聯了。意識到自己被騙了，薛女士急忙到當地派出所報案。
公安機關立案偵查後發現，薛女士的錢被長沙的賀某及其妻子朱某取走了。難道賀某就是“劉波”嗎？公安機關進行了進一步的偵查取證。
賀某是長沙的一名外賣小哥，他到案後稱並不認識“劉波”，之所以去取錢，是受朋友陳某所託。陳某告訴賀某，他在一家酒吧玩網遊時認識了自稱“平頭哥”的男子。在一起喝酒聊天過程中，“平頭哥”向陳某提供了一條“生財之路”，只要陳某用自己的銀行卡幫忙取現，就可以拿到3%的好處費。但是陳某由於個人徵信問題無法辦理銀行卡，所以需要借用賀某的銀行卡進行取現，二人商定3%的好處費平分。
輕輕鬆鬆不費吹灰之力就可賺到3%的收益，陳某和賀某夫婦動心了。隨後，“平頭哥”教他們下載一款聊天軟件，該軟件隱蔽性比較強，會自動刪除已讀聊天信息，聊天好友也看不到彼此的個人信息。錢款入賬後，“平頭哥”會通過該軟件告知賀某夫婦，賀某夫婦則立刻前往相應銀行進行取現，並交給陳某。陳某再按照“平頭哥”的指示，與“平頭哥”安排的人員交接轉移錢款。
儘管陳某、賀某夫婦意識到這些錢可能來路不正，甚至是違法所得，但在利益的誘惑下，還是一步步滑入犯罪的深淵，甚至開始想方設法逃避查處。陳某和賀某等人在交流時，刻意迴避錢款字眼，將其簡稱爲“米”。
在用自己的銀行卡收取款幾次後，賀某夫婦覺得風險太大，轉而在網絡非法購買以他人名義開戶的銀行卡，並提供給“平頭哥”用於收取錢款。按照上述操作模式，2019年10月底至11月初，陳某和賀某共計取款100餘萬元，其中就包含了被害人薛女士被騙的32萬餘元，三人非法獲利3萬餘元。
沒有實施詐騙，也要擔責獲刑
2019年11月15日，賀某夫婦被抓獲歸案，隨後陳某也主動投案。經審查，三人對於“劉波”“平頭哥”等人實施的詐騙行爲並不知曉，但對於提取的錢款可能爲非法所得心知肚明，其行爲已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
日前，經如東縣檢察院提起公訴，賀某、陳某、朱某分別被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年、二年三個月、一年六個月，各並處相應罰金。
然而，該案詐騙犯罪的主犯，狡猾的“劉波”“平頭哥”等人因爲身份不明，至今未能歸案，被害人的經濟損失也無法全額追回。檢察官提醒，近年來，以投資理財爲名的各類網絡騙局層出不窮。大家遇到各種名目的投資理財項目，特別是以超高回報爲餌的項目，務必要繃緊防騙這根弦，對投資介紹人、投資平臺等關鍵信息覈實精準，避免上當受騙。如果發現遭遇網絡詐騙，要及時報警、及時止損。（陸曉妹 朱偉 朱林焱）