科技偵查結合大數據　揪出8800萬詐騙洗錢案

▲臺南市刑警大隊破獲洗錢集團，兵分多路直搗全臺各詐騙贓款洗錢相關涉案據點。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／南市報導

大數據資料庫奏效，臺南市刑警大隊科偵隊運用科技偵查技巧，結合大數據資料庫分析詐欺嫌犯金流，大有斬獲，2日破獲洗錢集團，兵分多路直搗全臺各詐騙贓款洗錢相關涉案據點，初估洗錢金額高達新臺幣8千8百多萬元，查獲洗錢水房曾姓男子等10名嫌犯，帳戶、空自信用卡及現金85萬元等證物。

警方說，該詐騙洗錢水房以年僅36歲之曾姓主嫌爲首，查曾嫌自105年1月起，以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式，經手「漂洗」全臺各詐欺集團之詐騙贓款，爲免遭警方查緝，遂找來經營服飾店、紡織業、機械業等在中國大陸經商之公司行號爲掩護，經由層層轉匯兌，最終轉至大陸地區詐欺集團帳戶，完成洗錢程序。

於執行搜捕行動當日，嫌犯手機微信正好傳來包裹到站訊息，經警方帶同前往收取包裹，赫然發現該2包裹分別爲新臺幣30萬及34萬9千元之現金。

▲警方兵分多路直搗全臺各詐騙贓款洗錢相關涉案據點。（圖／記者林悅翻攝）

臺南市警刑事警察大隊科偵隊自106年元旦由前臺南市長賴清德揭牌成立之際，即積極建置詐欺、毒品大數據資料庫，更運用數位鑑識之科技偵查方法，將詐欺車手手機所遺留之蛛絲馬跡，經由大數據資料庫分析、比對，於掌握該洗錢水房之關鍵跡證後，隨即報請臺南地檢署廉股檢察官何珩禎指揮偵辦，歷時半年的蒐證、跟監，於2日會同該大隊偵七隊、市警玉井、第四、五分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊等單位，偵破此一全臺詐欺贓款洗錢集團，依法送辦。

▲警方查扣之贓、證物除涉案帳戶、筆電、隨身碟、手機及約現金新臺幣85萬元之不法所得。（圖／記者林悅翻攝）

本案經連續2日之搜查行動，狂掃14個搜索點，逮捕10名嫌犯，所查扣之贓、證物除涉案帳戶、筆電、隨身碟、手機及約現金新臺幣85萬元之不法所得外，更有遂行詐欺所用之僞（信用）卡印壓機（含燙金機、數字模具）、空白打印卡及荷蘭、美國運通、花旗等銀行之空白信用卡一批。

▲警方查獲洗錢水房曾姓男子等嫌犯。（圖／記者林悅翻攝）

曾嫌等人爲圖自己不法之所有，所爲犯行除涉及詐欺案外，亦已違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌。曾嫌不務正業，協助詐欺集團洗錢（地下匯兌）以賺取匯差爲其不法所得，依105年7月1日修正實施之扣押新制，得限制曾嫌之財產轉移，以維司法「追徵正義」之實現。

市警局長黃宗仁表示，臺南市警方打擊毒品、詐欺犯罪絕不手軟，在防制詐欺車手於本市ATM提領贓款上，更祭出策略，除建立里長、金融機構、超商及校園之LINE羣組四道封鎖防護網外，亦運用科技雲端偵查，於臺南市ATM提領詐欺贓款之車手，在雲端警網的監控下，必能繩之以法。