【分析】剖析美國EB5著名失敗案例
項目發起人AnshooR.Sethi，成立了兩家公司：芝加哥(房源)會議中心（ACCC）及芝加哥洲際區域中心信託（IRCTC），公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證”的酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點計劃快速獲得移民美國(房源)的機會。
當時宣傳的項目優勢：這個酒店號稱世界最大規模，還被貼上了"低碳環保"標籤，所以在當時很受歡迎。
賽思向超過250名投資者，銷售了超過1.45億美元的公司證券，並收取了1100萬美元管理費用。
由於在合作協議，建築許可等核心文件上造假，被美國證券交易委員會指控。申請人連I526都沒有拿到，由於投資款打入監管賬戶，50萬美金的投資款被追回，但1100萬美元的管理費用被揮霍一空，無法追回，現賽思被全球通緝。
c．項目騙局核心：文件造假，包括：
1）與喜達屋酒店等合作協議存在欺詐。
2）虛假陳述成已取得項目建設許可。
3）項目方注入項目的土地估值嚴重高估。
4）對Sethi先生和開發商的資歷不實描述。
5）發行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持。
6）發行文件許諾I-526沒通過就返還發行費，但1100萬發行費已被私用，只剩不足100萬。
7）在這些假的預估基礎上，就業目標很難實現。
a.項目基本情況：
項目位於美國南達科他州(房源)布朗縣的阿伯丁市，人口不足3萬、面積只有40平方公里——典型的美國中西部農業州形象。由荷蘭裔美國人建立，計劃每天屠宰1500頭牛，製造成牛肉銷往美國各地，可以創造1600多個就業機會。獲得了政府的大力支持。號稱：“全世界最棒一級牛肉之家”。
b．中介的考慮：
第一，當時項目方提供的宣傳材料很多都是南達科他州政府項目。
第二，當時南達科他州區域中心推廣講座時，是由當時的南達科他州經濟旅遊發展部部長理查德·本達（RichardBenda）親自來華推介，並強調很快將有3500萬美元左右的政府資金到位。
第三，該區域中心也可以說是當時比較老牌的區域中心，屬於前十名左右被批准的區域中心。在當時已經在中國內地推了好幾個項目，如火雞項目、賭場項目、風電項目、奶牛項目、電廠項目等，積攢了500多個內地EB-5客戶，而且全部獲得I-526移民簽證。負責人是南達科他州前任經濟旅遊發展部部長伯倫，沒有不良記錄。
c．項目發展：
共計吸引了187個投資者。
天災：2007年5月的暴雨，讓整個城市泡在水裡，NBP由此產生的施工問題在數月後都無法解決。
人禍：與此同時，在施工現場北部居住的一部分居民對NBP提出訴訟，宣稱NBP的存在會干擾其生活。和一個挖掘公司產生的210萬美元滯留權的訴訟案。
分贓不均：跟中介公司的佣金糾紛，中介認爲給一個客戶就要有一個客戶的佣金，加工廠認爲沒有吸納足夠的人，所以不給佣金。
d．項目結局：
2012年9月28日開始試營業，與之前每天屠宰1500頭牛的目標形成鮮明對比的是，當天生產線上只有5頭牛；第二年4月，工廠解僱了108名工人，2個月後，提交了破產保護申請。負債金額高達1.388億美元，資產只有7930萬美元，停產解散，只留下6人在空曠的廠區看守。
迄今爲止，NBP共已花費1.483億美元，共有187名外來投資者參與，拿到永久綠卡的70人，其餘117名投資者，沒有身份，血本無歸。
a.項目基本情況：
馬泰克是一家坐落於美國密蘇里州(房源)的專業生產糖的替代品——三氯蔗糖的生產廠家，該廠家擁有該產品的部分專利。在2010年，Mamtek獲得了1760萬美元的州稅收獎勵，公司發行了3900萬美元的產業發展債券來支持它的工廠建設。公司還需籌集800萬美元的私人投資。Mamtek決定通過美國eb5的方式，向想要得到美國綠卡的中國人，來籌集這筆資金。
b.項目發展和結局：
某中介是此項目的中國獨家代理，考慮到該項目具備以下幾個優勢：具備糖的功能，卻沒有糖的負作用，符合現代社會的健康需求；該企業在美國最不發達地區設廠，容易滿足美國移民局的就業要求；密蘇里州包括州長在內的從州政府到市政府官員的大力支持；政府稅收優惠政策等。後期籌集到4名中國投資人的200萬美元。最後因爲經營不善，宣佈破產。美國證監會於2012年9月提起訴訟，這也是歷史上第一個被美國證監會起訴的美國投資移民詐騙項目。Mamtek首席執行官及董事長布魯斯科爾（BruceCole）於2012年被檢方指控犯有5項罪名，尤其是科爾對於其推廣的糖廠項目存在嚴重的誤導和欺騙。科爾被捕後，Mamtek公司隨即宣告破產，其設備均被拍賣用於還債。
c.案例核心：
誇大項目背景，嚴重誤導，經營不善。
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