反詐“興”防線｜興業銀行金華永康支行成功堵截一起可疑開戶案件

近年來，電信網絡詐騙案件頻發，詐騙手段不斷翻新，通過分析典型的詐騙案件會發現，犯罪分子往往通過虛假開戶等手段進行詐騙、洗錢等活動。近日，興業銀行金華永康支行成功堵截一起可疑開戶案件，以金融之力築牢反詐“興”防線。

當天下午1時左右，一名中年男子走進該行營業廳辦理開戶業務，當支行工作人員詢問其開戶原因時，客戶表示爲某公司員工需開立工資賬戶。但當支行工作人員對相關信息進一步覈實時，客戶馬上收回原提供的資料並以可能泄漏個人隱私爲由拒絕回答相關問題。這一反常舉動引起了該工作人員的警覺，再次詢問客戶開立賬戶原因，客戶表示自已註冊有一家公司，最近有一筆貨款付款方要求打到興業銀行賬戶，故需要開立賬戶。當支行工作人員詢問公司名稱等信息，客戶再次以可能泄漏個人隱私爲由拒絕提供。

該行工作人員向客戶承諾將對客戶信息嚴格保密，同時明確告知在未配合提供相關信息情況下，賬戶非櫃面限額相對較低，如若有大額資金匯入需至櫃面辦理。當客戶聽到非櫃面限額較低時，當場情緒激動，氣奮離場。

一直以來，興業銀行金華永康支行始終高度重視反詐工作，通過強化員工案防培訓、加強警銀合作等築牢反詐防線。下一步，該行將繼續堅持金融工作的政治性和人民性，通過廣泛開展反詐防騙金融知識宣傳、認真落實賬戶管理主體責任等，切實守牢人民羣衆的“錢袋子”，爲營造和諧穩定的金融環境貢獻“興”力量。

（呂潔瓊 金惠琴）