選戰倒數 檢警調掃蕩地下匯兌查獲犯罪金額3928億

臺灣高檢署(資料照)

九合一選舉將至，臺灣高檢署爲防範境外資金介入選舉、犯罪洗錢，指示14個地檢署指揮警調人員自9月5日至15日全面查緝地下通匯及詐欺集團水房，共查獲112案，匯兌或洗錢總額約臺幣3928億元，約談涉案人449人，聲押獲准25人，查扣及凍結犯罪所得約臺幣5億5767多萬元。

高檢署表示，地下通匯及詐欺集團水房，是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道，不僅危害金融秩序，更是對今年底九 合一地方選舉的巨大威脅，爲避免境外不法資金介入選舉，在最高檢察署指示，邀集調查局、刑事局及各地檢署於9月1日召開「選前查緝不法金流專案會議」，9月5日起至15日間發動執行「選前查緝不法金流」專案。

專案期間，包括臺北、士林、新北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、臺南、高雄、橋頭、宜蘭及基隆等地檢署檢察官，各自指揮調查局各處站、刑事警察局及各縣市警察局執行。

此波查緝行動共偵辦112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計25人、交保人數84人，其餘被告則分別於傳喚後限制出境或限制住居等處分。

此次行動共查扣及凍結犯罪所得約臺幣5億5767餘萬元，另查扣價值新臺幣150萬元賓士車1部，至於土地及建物則登記 查封1 筆，不動產價值約臺幣2650萬元；總計匯兌或洗錢總額約新臺幣3928億元，匯兌或洗錢地區則以中國大陸地區及越南爲主。

其中，最受矚目的爲臺北地檢署指揮刑事局、新竹市警局破獲以範姓嫌疑人爲首代號「百老匯」之洗錢水房集團，經初步統計自去年12月至今年9月間總計洗錢金額逾臺幣9億元。