突然爆雷！知名平臺被立案

突然爆雷。

警方通報：已立案

12月21日，“警民直通車浦東”發佈警情通報，近期，上海市公安局浦東分局依法對金恪控股集團股份有限公司（下稱“金恪集團”）、豔陽（中國）度假連鎖集團有限公司（下稱“豔陽度假”）及其關聯企業以涉嫌非法集資犯罪立案偵查，並對多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

公安機關還告誡本案非法集資行爲人（包括“金恪集團”“豔陽度假”及其關聯企業的高管、業務人員及其他爲募集資金提供幫助的人員），自通告發布之日起，應立即前往上海市公安局浦東分局經偵支隊全額退繳非法獲取的佣金、提成、返點等違法所得，或將違法所得依法退還至公安機關指定的涉案贓款退款賬戶，退款時註明“退繳贓款人”（退繳贓款前需與承辦民警覈對退繳贓款金額）。對於構成非法集資罪且拒不退繳贓款的，公安機關將依法追究刑事責任。

目前，公安機關正全面蒐集犯罪證據，全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作，最大限度保護投資人合法權益。請廣大投資人積極配合警方調查取證，依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。

據瞭解，上述涉嫌非法吸收公衆存款的平臺旗下包括“金恪集團”“豔陽度假”等多個公司品牌，因而又被稱爲“金恪豔陽”。平臺主要以養老、旅遊業務發展會員，並通過“管家”（業務員）向會員銷售其關聯公司的各類租賃和投資產品，以此收取大量押金和投資款。

10月中下旬以來，金恪豔陽突然全面爆發經營問題，旗下旅行社、酒店和小型生鮮門店相繼停業。

10月26日，金恪集團曾發佈關於延期召開投資人大會的公告，稱“由於集團公司運營情況、財務狀況等目前仍在梳理與統計過程中，兌付方案尚無法確定，故原定於2024年10月28日召開的投資人大會無法如期舉辦”。

天眼查顯示，金恪集團成立於2014年6月，註冊資本32億元，法定代表人爲任鬆，任鬆也是公司董事長、總經理。

金恪集團現有股東爲深圳金言恪行控股有限公司（下稱“金言恪行”）和王建峰，持股比例分別是99%和1%。

穿透來看，金恪集團實際控制人爲王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰還通過深圳豔陽度假旅遊投資發展有限公司和上海森貴投資合夥企業（有限合夥）控股金言恪行，從而實際控制約71%的金恪集團股份。

涉案金額巨大

證券時報·券商中國記者綜合多方信息分析，本次金恪豔陽平臺牽涉受害人數過萬，涉案金額或超百億元。

“這次牽涉金額非常大，涉及的客戶可能有幾萬人，客戶基本是連本帶利越買越多。而且很多公司員工自己也投了，他們爲了衝指標自己投，有些還貸了網貸。”有金恪集團前員工透露。

券商中國記者聯繫到了數十位金恪豔陽平臺的投資人，這些投資人的投資金額從數十萬元到數百萬元不等。據稱，部分投資人的投資金額甚至超過千萬元，但記者未能取得直接聯繫。按照人均超百萬元的投資金額粗略計算，金恪豔陽平臺合計牽涉的資金量或超百億元。

金恪豔陽平臺的產品名目繁多，有租賃產品、項目產品、股權產品、債權產品等，這些產品的發行方和管理方都沒有金融機構牌照，且不少產品的發行方與金恪豔陽存在關聯。

券商中國記者獲得的一份豔陽度假客房租賃合同顯示，合同甲方爲“長興果聖生態農業開發有限公司”，乙方爲投資人。甲方約定將“長興果聖農莊”（豔陽旗下一家直營酒店）的一套客房租賃給乙方使用，租期爲五年。乙方需繳納租金，並支付50萬元押金。與此同時，該租賃合同中的投資人，還與另一方——上海麗禧酒店管理有限公司（下稱“上海麗禧”）簽訂委託協議，上海麗禧受託經營管理投資人租得客房的大部分使用權，每年向投資人支付客房託管收益並代繳前述租金。按照這一模式，以投入押金作爲本金計算，投資人每年可獲得約7.5%的固定收益。

天眼查顯示，上海麗禧的股東爲兩名自然人，看似與金恪豔陽無關。不過，一家名爲“上海九霖投資控股有限公司”（下稱“上海九霖”）的法人在2019年曾短暫參股過該公司。上海九霖現任法定代表人是任鬆，與金恪集團法定代表人同爲一人。上海九霖對外投資了多家度假酒店相關公司，上述“長興果聖生態農業開發有限公司”也位列其中。2017年1月—2020年4月，上海九霖曾是金恪集團全資子公司。今年6月，上海九霖變更經營範圍，並更名爲“上海九霖科技有限公司”。

在上述租賃合同尾頁左下角，還寫着“豔陽（中國）度假連鎖集團有限公司”相關信息，公開資料顯示這家公司的註冊地在中國香港，成立日期爲2008年7月。

“豔陽已經經營20多年，2016年被金恪合併。合併後，繼續以養老旅遊爲名，在全國多地開發會員，而這些會員大多是老年人。金恪豔陽的業務員自稱‘管家’，對老年人極盡殷勤，逢年過節還會送點小禮品，藉機推薦公司的各種投資產品。”有投資人代表稱。

金恪豔陽有一類項目產品也關聯其酒店資產，或涉及地方“僞金交所”。券商中國記者在一份名爲“老子山溫泉山莊投資運營一體化項目Ⅱ認購協議”的合同裡看到，該項目產品發行人爲前述上海九霖科技有限公司，登記方爲江西萍投產權經紀服務有限公司。產品發行規模不超過1億元，個人投資者最低認購金額爲50萬元，合同中並未明確約定收益。

此外，金恪豔陽推介的股權產品同樣存在不小問題。有投資人向券商中國記者出示了自己購買的股權產品合同，該產品名爲“乾豐盛世·駿斐權益資產計劃七期”，發行人爲“北京駿斐實業有限公司”（下稱“北京駿斐”），承銷商和受託管理人均爲“深圳金達佳管理服務有限公司”。產品發行規模不超過1.2億元，個人投資者最低認購金額爲60萬元，產品期限爲3+3年，前三年爲鎖定期，募集資金主要用於認購優質企業的權益資產。然而，天眼查顯示，北京駿斐成立於2022年12月，經營範圍並不包含投資業務，公司沒有任何金融業務資質。該公司的股東金謝峰、任鬆均與金恪集團存在關聯。該股權產品的推介資料中，明確了產品資金最終將投向金恪集團。

部分綜合自券商中國

責編：李丹

校對：劉榕枝