臺美司法互助「資產分享」首例 助美扣押1600萬美元 臺灣分到一半

法務部長鄭銘謙（右）與美國在臺協會處長谷立言（左）。（圖賴佩璇攝）

法務部長鄭銘謙（右）與美國在臺協會處長谷立言（中）及美國國土安全調查署駐臺聯絡官主任Brian Sherota（左）。（圖鄧博仁攝）

美國國土安全調查署洛杉磯辦公室，針對葉姓臺裔美籍女子及其經營的LA IDOL公司展開深入調查，發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜貿易型洗錢犯罪網絡。經美國司法部依法請求法務部協助查扣葉女在臺資產，並依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》執行犯罪不法所得返還，共計近1600萬元美金。

法務部表示，2014年9月間，在美國司法部依《臺美刑事司法互助協定》提出司法互助請求下，將請求案交由臺灣高等檢察署轉檯北地檢署協助扣押葉姓女子在臺銀行帳戶資產。之後，於2022年間，依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》執行犯罪不法所得返還，共計近1600萬元美金。

法務部17日於法務部文史陳列室舉行「臺美司法互助首度資產分享記者會」，美國在臺協會處長谷立言（左）及法務部部長鄭銘謙（右）出席。（鄧博仁攝）（喝酒請勿開車）

法務部指出，美方於2011年11月展開調查，由美國國土安全調查署洛杉磯辦公室，針對葉姓臺裔美籍女子及其經營的LA IDOL公司展開深入調查。經過多年查緝，調查人員發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜貿易型洗錢犯罪網絡。

該犯罪模式包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得，以現金形式運送至LA IDOL公司。葉姓女子自2013年3月到2014年3月，從其美國個人銀行帳戶向其臺灣帳戶匯款約2700萬美元，並利用部分款項在美國購置不動產。

美國國土安全調查署經過多年努力，於2014年9月對葉姓女子名下財產發起大規模搜索與扣押行動，扣押約1500萬美元的銀行資金和高級珠寶，並透過臺美司法互助扣押其在臺灣之不法所得1560萬美元。

法務部指出，2022年間，依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》協助返還總額近1600萬美元(含孳息)予美國司法部。美方對我國提供的協助表示感謝，並積極辦理其國內進行國際分享相關程序。

法務部表示，經臺美雙邊多次協商，耗時2年餘後，於今年8月間，於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將我方返還的不法資產之百分之50約美金700萬餘元分享予我方。

美國在臺協會（AIT）處長谷立言及美國國土安全調查署駐臺聯絡官主任Brian Sherota特別受邀參加此次記者會，記者會上Brian Sherota簡介案件偵辦及臺美合作過程，並強調此次合作展示臺美聯手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的強大力量。

法務部長鄭銘謙表示，此案爲美方對我國進行國際分享之首例，此舉不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更是對雙方長期信任與合作的實質肯定。期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化司法合作，在打擊犯罪的最前線共同努力，守護全球的法治與公平正義。

法務部表示，此案例不僅展現臺美司法合作的成功模式，也顯示我國在國際打擊犯罪網絡中扮演的重要角色。未來在更多雙邊或多邊司法互助場域中，將持續與各國推展實質合作，攜手打擊重大跨境犯罪。