首例！我助美扣4億黑錢 美分享2億

美國在臺協會處長谷立言（左）與法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影

美國在臺協會處長谷立言昨特別到法務部致謝，美方官員並形容此案是臺美合作重要里程碑。法務部長鄭銘謙則說，期盼與美方更深化合作。

法務部表示，美方從二○一一年十一月開始調查葉女，並稱該案爲「時尚警察」，美國國土安全調查署洛杉磯辦公室針對她及其經營的ＬＡ ＩＤＯＬ公司追緝，調查人員發現，ＬＡ ＩＤＯＬ涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。

美國國土安全調查署官員指出，此案歷經十年調查，葉女在洛杉磯的公司，涉嫌協助墨西哥的毒販，毒販把大量販毒交易的不法所得以現金運送至葉女的公司，存入銀行帳戶，毒販則以服飾買賣名義拿回不法所得；美方追查發現，葉女因協助毒販洗錢賺取的佣金，自二○一三年三月到二○一四年三月，從美國的銀行匯款二七○○萬美元回臺灣帳戶，並利用部分款項在臺、美兩地購置不動產。

美方在二○一四年九月對葉女名下財產發動大規模搜索、扣押，除在美扣押約一五○○萬美元的銀行資金和高級珠寶，另透過司法互助扣押她在臺灣的一五六○萬美元。

二○二二年法務部把在臺扣押資產還給給美國，美方除對我方提供協助表示感謝，並啓動分享程序，雙邊協商二年餘，今年八月扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將我方扣押的一半分享我方。

谷立言、美國國土安全調查署駐臺聯絡官主任Brian Sherota，都強調此次合作展示臺美聯手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的力量。

鄭銘謙表示，此案爲美方對我進行國際分享的首例，不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更是對雙方長期信任與合作的實質肯定，更期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化司法合作，在打擊犯罪的最前線共同努力，一起守護全球的法治與公平正義，攜手打擊重大跨境犯罪。

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