搶當乖寶寶！APG11月將評鑑 政院雙拍板洗錢、資恐防制法修正
力拚亞太洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑，行政院會13日拍板洗錢防制法與資恐防制法修正，院長賴清德裁示指出，年底的APG評鑑將是證明我國恪遵國際防制洗錢規範的最好機會，如能順利通過，對國內產業在國際往來交流上也將有很大的助益，故需多面向持續努力。
行政院發言人Kolas Yotaka院會後轉述，針對洗錢防制法修正，賴清德說，本次修法除爲強化產業內稽內控、健全當前洗錢防制機制外，也爲因應11月即將進行之亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑，而資恐防制法的調整則能擴大制裁效力，有助健全資恐防制機制。
賴清德說，今年底APG評鑑將是證明我國恪遵國際防制洗錢規範的最好機會，如能順利通過，對國內產業在國際往來交流上也將有很大的助益，故需多面向持續努力。
只是立法院新會期有各單位預算案要審查，是否洗錢、資恐防制法恐來不及在APG審查前通過？法務部次長蔡碧仲出席行政院會後記者會指出，已有與立委溝通請求協助，因爲此事不是隻有執政黨在意，只要有修法，就會有好成績，但沒修法卻就無法通過APG審查，依目前溝通狀況應該會如期通過。
洗錢防制法修法重點，包括修正第6條將內部控制、程序、教育訓練與審查納入法制規範，期待落實法遵文化與觀念是洗錢防制重要根基，蔡碧仲表示非金融人員列入規範是國際潮流；資恐防制法重點則是修正第7條，將「目標性金融制裁」之範圍擴及於被制裁者直接或間接控制之財物或財產上利益，例如，被制裁者自己持有之財產不得移轉，且其請親友代爲持有、或以信託等方式持有之財產亦受到限制。