「簽證交易」計劃藏洗錢風險　歐盟：會嚴查申請人背景

▲歐盟成員國交易護照和居留證的計劃有洗錢的疑慮。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

在國外，護照相當於個人的身分證明，也代表擁有該國的公民身分或居住權，外國人要取得他國的公民身分或居留許可並不容易。國際非政府組織近期發表一份報告，認爲部分歐盟國家出售護照和居留證的計劃並沒有得到妥善管理，將有洗錢的風險。

根據《路透社》報導，「全球見證」（Global Witness）和「國際透明組織」（Transparency International）聯合發表報告顯示，取得這些證件的平均費用爲90萬歐元（約3200萬臺幣），但爲在地中海東部的島國賽普勒斯（Cyprus）的護照可能高達200萬美元（約6200萬臺幣）。

報導指出，歐盟國家在10年內已出售至少6000本護照和近10萬份居留證，直接讓外國「投資」約250億歐元（約9000億臺幣）的資金，其中賽普勒斯已經從該計劃中獲得了48億歐元（約1700億臺幣），而葡萄牙每年可以賺取將近10億歐元（約360億臺幣）。

全球見證組織成員赫斯特（Naomi Hirst）表示，如果透過可疑的方式取得資金，只要確保一個新的地方可以讓資金迴流，這種手法非常吸引人。目前購買歐盟公民身分或居留證的檢查機制並不完善，將使各國面臨貪腐和洗錢的風險。

金融犯罪問題特別委員會成員吉戈德（Sven Giegold）迴應洗錢漏洞的疑慮，他認爲金錢不能成爲一種衡量身分的標準，尤其政策可能變成犯罪資金的門戶。目前歐盟已準備在年底提出計劃報告，該報告將會是所有成員國的共同指導方針，強調對申請人進行必要的背景調查。

目前歐盟成員國實施公民身份或居住權交易計劃有奧地利、賽普勒斯、盧森堡、馬爾他、希臘、拉脫維亞、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、英國、保加利亞、荷蘭和法國，共13個國家。除了英國、賽普勒斯、愛爾蘭和保加利亞之外，其他國家同時是申根自由流動區的成員，一旦「身分交易」機制氾濫，更容易產生跨國犯罪的問題。