不到1年經手4兆越南盾！高雄檢警破洗錢「自動化轉帳機房」

高雄地檢署。（本報資料照）

綽號「風哥」的鄭姓男子與蘇姓男子，在高雄及屏東租房成立客服機房，在以每月4萬元招募成員擔任客服人員，另外又成立「自動化轉帳機房」協助客戶進行不法入金和出金等轉帳行爲，機房成立短短1年間，就經手4兆越南盾，約合新臺幣51億元。雄檢3日偵查終結，依違反洗錢防制法等罪，將鄭男等12人起訴。

檢警查出，綽號「風哥」的鄭姓男子前年9月取得越南手機門號、電腦設備後，以每月7萬元的薪資，招募蘇姓幹部，並在高雄、屏東等多處地點租屋，架設客服機房及自動轉帳機房，並招募馮男、李女等10人擔任機房客服，採24小時輪班進駐。鄭男以取得越南人頭帳戶後，利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」，自動完成出金、入金作業，完成洗錢。

經檢方統計，該機房從去年1月開始接單到同年12月止，機方經手入金金額高達9844億元越南盾（約合新臺幣9億元）、出金金額則有3.2兆越南盾（約合臺幣42億元），鄭男再從中抽取1.5％佣金，不到一年獲利多達3000多萬元。

檢警於去年底到機房拘提嫌犯到案，鄭男等人坦承機房運作模式，僅其中一名丁姓男子自稱僅在機房工作幾天，辯稱是「義務幫忙」沒領薪水；鄭男等人還指犯罪所得爲境外博弈集團，應僅觸犯較輕的賭博罪。

但雄檢根據查後的薪資帳冊，認定遭拘提、逮捕機房成員均每月領取4至5萬元月薪，且鄭男又提不出是博弈集團佐證，應以特殊洗錢罪論處，偵結將涉案12人依洗錢防制法等罪起訴。