賺錢查不到!助臺商通匯「2年15億」 精品公司父子等4人到案

▲有臺商赴陸賺錢後,透過地下通匯人民幣匯回臺幣,2年多累計達7.7億元。(圖/CFP)

記者劉昌鬆臺北報導

臺北經營精品公司的張姓父子利用從事貿易的機會,協助臺商處理兩岸地下通匯,無論是賣貨對岸賺得錢,或是赴陸採購的貨款,都可透過張姓父子的公司處理,2年多來非法地下通匯進、出各7.7億元,臺北地檢署5日指揮調查局搜索約談張姓父子等4人到案。

檢調獲報,張姓父子經營的精品公司設址臺北市復興北路,從2017年起到2019年間,接受從事製鞋服飾營造、照明、廢五金產業公司委託,協助處理兩岸之間的地下匯兌業務,疑涉違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪。

辦案人員初步清查,張姓父子協助經手臺商出貨到對岸要收回的貨款,約7.7億元;向對岸投資採購要支應的款項,也差不多是7.7億元,在蒐證告一段落後,由檢察官指揮調查局北機站,兵分14路搜索相關涉案公司,並以嫌疑人身分約談張姓父子等4人到案。

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