重慶破獲特大跨境網絡賭博案 阻斷年均外流資金近百億元

人民網重慶10月12日電 (記者劉政寧)記者12日從重慶市公安局獲悉，近日，重慶警方破獲一起特大跨境網絡賭博案，徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900餘名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。

2020年，公安部在專項行動中發現一條關於跨境網絡賭博平臺的線索，交由重慶市公安局進一步覈查。重慶市公安局高度重視，組織相關部門警種成立專案組，指定南岸區分局作爲主偵單位，進一步展開偵辦。

很快，專案組查明，這個跨國賭博平臺隸屬於菲律賓“DC”集團，主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務，自2009年創辦以來，發展勢頭迅猛，在當地乃至東南亞地區都頗有名氣。這個集團通過向我國境內投放廣告、發展代理人員返佣金等方式吸引人員參賭，造成我國大量資金外流，更滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產業鏈，嚴重影響社會穩定和經濟安全。

由於賭博平臺的資源服務器、數據等全部在境外，爲全鏈條打擊該犯罪集團，專案組集中多警種合成作戰，經分析研判，將賭博平臺幕後人員與參賭人員之間的中介——境內代理人作爲案件的突破口。2020年年底，專案組逐步研判追蹤，掌握了部分境內代理人員相關信息。

歷時三個月，最終還原出“DC”集團的組織架構。“DC”集團下設技術運維部、彩金財務部、人事行政部、市場產品部4個部門，建有7個網絡賭博平臺，高峰時期員工達800餘名，還在我境內發展有多家研發維保、客戶服務、平臺運行等關聯公司，並與境內外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團伙合作。

隨着偵查深入，專案組進一步查明“DC”集團的犯罪模式：集團利用旗下經營的7個網絡賭博平臺，吸引賭客註冊成爲會員，賭客在平臺上充值的賭資最終經由“地下錢莊”洗錢轉移至境外流入集團賬戶。由此，“DC”集團年均充值流水達100億元以上、淨利潤4億元以上。

在公安部指揮下，自2021年起，專案組先後在全國30餘個省區市發起三批次集中收網抓捕，將涉案人員繩之以法。

經統計，在集中收網戰役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70餘名、代理人員3700餘名，摧毀境內招賭吸賭點位4300餘處，凍結涉案賬戶1.1萬餘個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業7家、非法支付平臺13個。

“DC”集團遭受重創，涉案人員悉數落網，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將呂某列爲跨境賭博全國“十大涉案逃犯”，協調國際刑警組織發佈紅色通緝令，部署重慶公安機關積極開展警務合作，全力追逃追贓。南岸區分局全力開展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，爲其指明瞭投案自首的出路。

在高壓追逃態勢下，呂某的心理防線終被突破，最後主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案後，主動交代犯罪事實，積極退贓，配合警方全部關停“DC”集團旗下7個網絡賭博平臺。至此，這一長期盤踞菲律賓向我境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。