亞太洗錢防制10天后來臺 受檢名單出爐「跌破金管會眼鏡」
亞太防制洗錢（APG）11月5日將來臺實地評鑑，剩下10天各單位跟金融機構都全力備戰。受檢的金融機構名單也泄漏，包括10家銀行、3家券商、2家壽險。也傳出金管會也正在向APG爭取換受檢銀行，將輸出入銀行換下，改由其他民營銀行取代。金管會主委顧立雄今天(25日)否認：「不會要求APG換受檢銀行！」
根據《工商時報》報導，APG指定的受檢金融機構，包括10家銀行、3家券商、2家壽險。名單內有兆豐銀、玉山銀、中信銀、第一銀、渣打銀、匯豐銀、永豐銀、輸出入銀、農業金庫、北富銀；券商則爲元大證、凱基證、永豐證；壽險爲國泰人壽、臺灣人壽。
受檢名單可以說是「跌破大家眼鏡」，因爲原先被看好的國家隊，包括金管會推薦的國泰世華銀，還有「優等生」臺銀、華南銀、上海商銀等，都沒有在APG檢查名單內。原先金管會預期國泰金旗下都會入列，結果卻是永豐金「中獎」，旗下永豐銀、永豐證都入列受檢。
也傳出金管會正積極向APG爭取換受檢銀行，將輸出入銀行換成其他民營銀行。金管會主委顧立雄今天(25日)受訪否認，他說：「沒有要向APG反映要換人，也許內部過程中有過討論，但最後決定沒有要換的意思。」
顧立雄說，輸出入銀行沒有吸收存款、沒有匯款，其實沒有洗錢疑慮，本來是以這角度，如果APG認爲要納入輸出入銀行，那就要納入，沒有必要去換，不會去要求APG換名單。
顧立雄表示，基本上APG會請受檢國家推薦名單，但推薦名單要不要接受則由APG決定，在APG正式來臺做查覈前，APG都還可能會抽換名單，檢查過程中甚至有加考也不一定，「不是隻有現在的名單要準備，所有金融機構都要準備！」
若APG檢查沒通過，對臺灣會有什麼嚴重影響？顧立雄說，嚴格來講沒有過不過關的問題，但若被列爲高風險國家，最嚴重會對國際上匯兌產生影響，國際匯兌會被要求高風險檢查，對從事金融服務上會產生不便，更會影響到實體經濟交易。