新開源：股東提出免去張軍政等董事職務臨時提案不予提交股東大會審議，公司認爲相關提案不合規

新開源2月29日公告，2月26日，公司收到股東王堅強郵寄的《關於向博愛新開源醫療科技集團股份有限公司增加2024年第一次臨時股東大會臨時提案的函》。

王堅強提議《關於免去張軍政的公司第五屆董事會非獨立董事職務的議案》、《關於免去曲雲霞的公司第五屆董事會非獨立董事職務的議案》、《關於免去王東虎的公司第五屆董事會非獨立董事職務的議案》、《關於選舉王堅強擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務的議案》、《關於選舉徐晗飛擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務的議案》、《關於選舉韓健華擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務的議案》。

王堅強函告主要內容爲：自2022年公司第五屆董事會成員就職以來，公司從專業化管理向家族化管理轉變:公司現任董事長、總經理張軍政先生系公司控股股東及實際控制人之一王東虎先生之女婿。根據公司2023半年報公佈的數據及其他公司公告，公司董事會換屆以來，公司在與主業完全無關的領域投入巨資，目前全部虧損。2024年初，公司第五屆董事會第八次會議決定投資3000萬元向北京中企慧雲科技有限公司(以下簡稱“中企慧雲”)增資，增資後，公司僅持有中企慧雲10%股權。而在該次增資前，中企慧雲註冊資本僅3353萬元，2023年度淨利潤處於虧損狀態，本次增資價格顯然有失公允。基於此，爲提高公司治理水平，保護股東的合法權益，王堅強作爲合計持有公司3%以上股份的股東(持股1,050萬股，持股比例爲3.25%)。

公司稱，公司從專業化管理向家族化管理轉變；針對該條理由，公司認爲其主觀判斷，公司於2023年3月23日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過公司換屆事宜，成功選舉9名董事，董事會成員都是根據公司的兩大板塊的未來發展推薦暨選舉其合適的人員，加之三個與公司主營業務發展相關的獨立董事，並不存在家族化管理的觀念，公司人員獨立、資產獨立等。公司認爲，王堅強提案不符合《公司法》以及《公司章程》等相關規定、其提案不符合《博愛新開源醫療科技集團股份有限公司董事會議事規則》規定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。綜上，公司董事會不同意將上述股東提案提交公司股東大會審議。