峻誠OBU帳戶洗錢防制課程 3／27開辦

另外，因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視，過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶，也正式成爲洗錢防制的首要重點，因此通過此課程剖析，可瞭解過去發生過哪些案例，曾利用OBU帳戶涉嫌犯下國貿操作上的稅務洗錢，並從中掌握防制的關鍵。

峻誠教育學院將於3月27日開辦「境外公司OBU於國貿操作法令規範與稅務洗錢防制」課程，特別邀請具有10餘年境外公司操作、海外所得規畫實務經驗的張淵智老師親自授課，課程主要內容包含國內稅務洗錢防制境況與發展、境外公司OBU帳戶稅務風險的要素、詐術與不正當方法逃漏稅罪（稅捐稽徵法條§41～43條）的要素、案例解析、防制稅務洗錢的辨識關鍵等。適合銀行理財專員、銀行外匯、OBU從業人員、各大企業金融人員、會計從業人員、個人或企業主。

課程安排3小時，原價1,500元，若加入line好友立即折抵300元，詳情可查詢http://www.45104.com.tw或洽詢（02）2543-3000分機17。