建設銀行廣東省茂名分行電白支行：成功堵截一起涉嫌洗錢詐騙案件

近日，家住水東的李女士一早就趕到建行電白支行網點，聲稱賬戶少了2萬元，要求查詢銀行卡餘額並辦理匯款5萬元。建行員工爲李女士打印了賬戶流水，發現當天八時許，賬戶的短信通知被取消，2萬元分4次轉出，而又從其他行匯入5萬元準備匯出。

對於李女士賬戶的異常情況，建行員工非常重視，立即詢問是否有接到陌生電話或向他人泄露驗證碼，李女士支支吾吾沒有回答，轉身到網點外打電話。出於職業的敏感，建行員工懷疑李女士遭遇了電信詐騙，立即寸步不離跟着李女士，出言勸阻，制止李女士向通話人告知手機驗證碼。與此同時作報警處理。在公安民警和建行員工的努力下，李女士道出事情原委。

原來當天早上八時許，李女士接到自稱北京公安局警官的電話，對方稱李女士涉嫌參與洗錢行爲，互加微信後，“警官”向李女士出示了“證件”和“法院文書”，要求李女士將資金匯至指定賬戶以證清白。李女士在對方忽悠下喪失了判定能力，將轉銀行賬戶、驗證碼等信息告知對方，瞬間不見了2萬元。多虧警銀合力，李女士才保住了剩餘的5萬元積蓄。

近年來，建行廣東省茂名市分行組織各網點在不斷夯實自身風險識別能力基礎上，充分認識反詐工作對社會、對人民羣衆的重要意義，繼續保持對反詐的高壓態勢，強化可疑賬戶排查能力，加強與公安機關的聯動聯防，築牢“反詐防線”，守護人民羣衆的“錢袋子”。（房洲嫺）