華南銀香港分行遭罰 財長：在防止洗錢上已有改善

華銀19日公告因洗防疏失被香港金管局裁罰3,680萬元。（示意圖/達志影像/shutterstock）

華銀19日公告因洗防疏失被香港金管局裁罰3,680萬元，立委緊盯。立委賴士葆22日質詢財金部會首長，華銀挨罰是不是因爲洗防有疏失，金管會主委黃天牧、財政部長莊翠雲皆指出，華銀都有主動通報，也有委外顧問公司做改善，莊翠雲還強調，「華銀在洗防資恐都已做有效性的改善」。

黃天牧指出，這件事華銀有主動通報金管會，華銀此次是因爲洗防程序上與警示帳戶沒做到完整的處理程序，已有委外找顧問公司改善，是法遵問題，不是真的在洗防上有發生弊案。

莊翠雲也表示，華銀有主動通報財部，財部都知道，這是發生在2018年前，且這是華銀香港分行主動去跟香港金管局報告，後來有找第三方顧問公司進行改善，「華南銀在洗防、資恐上已有效性的做了很大的改善。」