國是說法｜演了全套！兩枚“蘿蔔章”騙走300億，京東“躺槍”

文/趙斌

近日，諾亞財富旗下上海歌斐資產管理有限公司和上海自言汽車租賃服務有限公司，對“承興系”公司和京東的訴訟，在上海市金融法院開庭審理，尋求向京東索要35億元鉅額賠償。

轟動一時的承興系“羅靜300億元詐騙案”，再起波瀾。

被羅靜騙了鉅款的諾亞系，起訴被認定“不知情”的京東，究竟爲什麼？

撬動百億詐騙的“蘿蔔章”

先來回顧一下這個“神奇的事件”。實現詐騙靠的不僅是“蘿蔔章”，還有全套的“演出”，甚至“特工全集”“無間道”。

2019年7月，當時風頭正勁的知名女商人羅靜，利用實際控制的“承興系”公司，私刻兩枚京東、蘇寧的“蘿蔔章”，從資本手裡騙走300多億元人民幣。

羅靜何人？竟有如此“本事”？

據公開信息顯示，生於1971年的羅靜爲中國香港籍，曾是承興國際控股和A股上市公司博信股份(600083.SH)的實控人。作爲國內商界女性領袖俱樂部“木蘭匯”的成員，羅靜一度被稱爲“商界木蘭”，在資本市場聲名鵲起。

據當時公開披露的一審判決書：羅靜控制的“承興系”公司以非法佔有爲目的，虛構對京東、蘇寧等公司的供應鏈貿易，以應收賬款爲底層資產，騙取湘財證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信託、安徽衆信在內多家機構的融資款。截至案發，共計騙取300餘億元，造成實際損失約80餘億元，其中亞財富旗下上海歌斐損失34億餘元。

2022年11月，上海市第二中級人民法院對羅靜案作出一審判決，羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，被判處無期徒刑。

這一判決還認定，京東、蘇寧兩家公司對承興系詐騙行爲均不知情，相關合作合同、印章、材料均系僞造；諾亞財富方面工作人員收受承興系賄賂200餘萬元，在業務對接、回訪盡調等方面爲承興公司造假提供了便利。

混進京東走廊行騙

據相關公開信息，在羅靜、羅嵐(羅靜妹妹)的安排下，承興系員工在京東、蘇寧的辦公場所，以僞造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面籤合同；向被害單位展示虛假的京東網頁、提供虛假的貿易數據及購銷合同等資料。

據公開的法律文書內容，承興系人員還提前安排人攔截了被害單位寄給京東、蘇寧的債權轉讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章後回寄給被害單位；開設賬戶仿冒京東賬戶回款等，致使前述被害單位對應收賬款及債權轉讓信以爲真，並按照合同給付錢款。

羅靜還收買了內線“放水”。據法院查明，經羅靜批准，羅嵐多次給予諾亞基金負責與“承興系”聯繫業務的工作人員方建華共計200餘萬元。方建華因犯非國家工作人員受賄罪，已被判處有期徒刑3年，罰金10萬元。

京東到底“冤不冤”

時至今日，被羅靜騙了鉅款的諾亞系，爲什麼要告“不知情”的京東？諾亞系的投資人，是否能等來賠償？

難道，上面的事件並非全部？

11月28日晚間9時許，諾亞系的歌斐資產通過微信公衆號發佈了《關於近期“承興案件”相關發佈失實的鄭重聲明》，開篇直言近日網絡上傳播“承興案件”相關內容嚴重失實，已嚴重侵犯該司名譽權並誤導投資人和公衆。

而從京東的角度，此次被告也確實有點莫名躺槍。

有報道顯示，京東方面在案發後曾多次通過媒體表示，對承興系涉嫌僞造和京東的業務合同對外詐騙一事，“非常震驚，並且已經配合受害公司進行了報案”。

另據相關新聞報道，多名購買諾亞財富相關產品的投資者也表示，對諾亞方面起訴京東的行爲非常不理解。

中國政法大學法學教授、資本金融研究院副院長武長海在接受中新社國是直通車採訪時表示，從其看到關於“羅靜案”的相關報道和公開法律文書內容顯示，並沒有發現有任何證據指向京東有需要承擔責任的可能。

羅靜等人“走廊”“過道”忽悠受害人一方，就能順利詐騙數以億計的鉅款，這是否合乎邏輯？

武長海認爲，因爲並未看到案件的所有資料，不能作出準確判斷。但就可以看到的部分信息而言，此事透着“詭異”。因爲如此鉅額的投資盡調，並非擺設，而是非常複雜嚴謹的流程。各方人員需要多次碰面、數次確認。在“走[abiomeet.cn)廊”“過道”拿着假證件冒充工作人員就把這種級別的盡調給做完了，這讓他很難理解。

諾亞也曾迴應相關媒體稱，起訴並非近日才選擇，在2019年6月發[westlion.cn)現詐騙嫌疑的第一時間，歌斐公司即向公安機關報案，並及時發起民事訴訟保全相關方的資產。但也有媒體報道，歌斐公司並未對京東進行保全。對於起訴京東的真實原因，並未發現諾亞方面的任何回覆。

而中新社國是直通車多次聯繫京東方[hblgfl.cn)面相關負責人，希望瞭解京東方面對此事的態度，以及當時在“走廊”騙人的細節以及監控錄像等資料，截至成稿前並未收到有效迴應。

北京市京師律師事務所合夥人、律師張明在接受中新社國是直通車採訪[youyuxi.cn)時表示，就目前所看到的公開信息看，京東當這個被告有點“冤”。

張明說，目前未發現京東的管理存在低於合理限度的情況。相反，通過公開信息能夠看到，京東的管理比一般企業更加規範和嚴格。由於京東對於來自第三方企業的、不知情的詢證類函件，無法定或約定責[hebeiyongxiang.cn)任，沒有發現其管理上也不存在任何過錯或過失，且損害結果與京東之間不存在因果關係。因此，認爲由京東來爲此承擔責任的可能性不大。

有分析認爲，[xiaoyinkeji.cn)諾亞方面如果想從京東方面獲取一定賠償，還需要證據證明京東相關人員在其中有所參與，但目前來看可能性並不大。希望相關部門能徹底查清真相，還投資人以公平、還市場以清朗。