第4波查緝！王牌交易所勾結詐團虛擬幣8億案 再拘提20漏網之魚

臺北地檢署

國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙8億案，臺北地檢署4月間起訴王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓、詐團主嫌林耿宏32人後，發現有多名「漏網之魚」未到案，20日指揮調查局臺北市調查處、新北市刑大執行第4波查緝行動，共搜索20處地點，拘提3名分會長、17名業務員到案。

目前全案由臺北地院審理中，有林耿宏5人在押。

檢警調查，林耿宏等人明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣，屬成本低廉的空氣幣、垃圾幣，自2019年起，透過嚴密組織分工，以編寫不實虛擬貨投資白皮書、透過王牌交易所、ProEx交易所銷售，再借由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散佈不實新聞、並在交易所操縱幣價等手段，誆騙1200人購買虛擬貨幣，詐騙近8億餘元。

檢警調清查、林耿宏將22億餘元進行洗錢，指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪爲他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮池精舍」法師林淑芬等人作爲精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。

林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓，其中2600萬元作爲王牌交易所增資款，另以1700萬元作爲曼谷建業法務事務所之投資款；先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。

目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（摺合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫超跑1輛。

檢警調偵辦本案，先前執行過3波行動，第1波是今年1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人，第3波於3月8日執行。