虛擬幣商勾結愛情詐騙 40人痛失5千萬

警方破獲虛擬幣商勾結愛情詐騙集團,查扣現金2600萬等贓證物。(林鬱平攝)

29歲汪姓男子以母親掛名負責人經營「金牛百匯」虛擬資產幣商,涉嫌與藏在境外假交友愛情詐騙集團合作,由詐團成員謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員,誘騙高齡民衆掉入愛情陷阱後,再指示被害人到店裡購買比特幣,協助詐團洗錢至海外。刑事局查獲汪姓母子檔等18人到案,初步清查至少40位高齡單身男女被騙,財損達5000多萬元。

刑事局偵查第九大隊執行打詐「斷投專案」,發現境外詐騙機房以假交友老哏,在LINE盜用帥哥、美女照,謊稱伊拉克軍官、聯合國官員等誘騙被害人,再以柔情話術、相互暱稱老公老婆讓被害人掉入愛情陷阱,過一陣子即以需要動心臟手術、急需用錢等理由,要被害人到「金牛百匯」實體店面購買比特幣支援。

專案小組追查金牛百匯,在臺北、高雄、屏東等縣市共有5家店面,以補貼車資、消費滿額送禮等手法,配合詐團指派車手及被害人到店購買虛擬貨幣再轉至境外,且該公司在未完成洗錢防制法令遵循聲明下,明知違法仍持續協助洗錢牟利。

警方上週南北串聯同步執行搜索,剛好遇到一名70歲婦人上門要匯比特幣給「男友」動心臟手術,警方告知這是常見的詐騙伎倆,已被騙350萬的婦人仍不相信,警方清查。

警方將汪姓母子檔及旗下員工等18人查緝到案,查扣現金2600萬餘元、保時捷休旅車、市值約74萬的泰達幣2萬多顆等贓證物,嫌犯供稱僅是單純交易虛擬貨幣,否認協助詐團行騙洗錢。全案詢後,依詐欺、洗錢及組織等罪嫌送辦。