2年洗錢120億 高雄警破居家上班、無人水房逮19人

李姓主嫌等人涉以高薪等誘因招募共犯居家上班從事洗錢、匯兌等不法,從中牟利,2年經手逾9兆越南盾、換算新臺幣約120億多元,警方搜索逮捕李男等19人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送。

高雄市警察局刑事警察大隊今天發佈新聞稿指出,41歲李男涉嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入,以「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝。

刑大科偵隊獲報後與偵二隊、偵五隊、偵六隊、偵八隊及高雄林園、鼓山、小港、仁武分局,以及桃園市警察局龜山分局組成專案小組,報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

警方至高雄、桃園、臺中等10多處搜索,破獲「無人機房」與居家上班的水房客服人員,逮捕現場操作洗錢、轉帳工作機房成員。

警方發現,詐欺集團透過自動化程式簡化人工作業,初步估計集團2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾9兆越南盾,換算約新臺幣120億多元。

警方表示,經溯源追查,陸續查出金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案,移請雄檢偵辦;另外,向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌2處房產約4500萬元,以追徵犯罪所得。

警方指出,立法院7月通過打詐4法,提高詐欺、洗錢防制法等刑責,呼籲民衆求職時小心謹慎並多方求證,切勿因貪念,從事非法工作、觸犯重法。