中國銀河(06881)：王晟及薛軍獲選舉爲第五屆董事會執行董事

智通財經APP訊，中國銀河(06881)發佈公告，經公司股東於臨時股東大會批准，王晟及薛軍獲選舉爲第五屆董事會執行董事，楊體軍、李慧、黃焱及宋衛剛獲選舉爲第五屆董事會非執行董事，以及劉淳、羅卓堅、劉力及麻志明獲選舉爲第五屆董事會獨立非執行董事。

於2024年12月30日，第五屆董事會召開臨時會議，選舉王晟爲董事長，並選舉薛軍爲副董事長。董事會亦委任戰略發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會四個專門委員會成員。

經公司股東於臨時股東大會批准，屈豔萍、範文波及陶利斌獲選舉爲公司第五屆監事會非職工代表監事。

此外，陳繼江及王淡森已於公司職工代表大會上獲選舉爲第五屆監事會職工監事。陳繼江及王淡森與上述非職工代表監事(即屈豔萍、範文波及陶利斌)共同組成第五屆監事會，任期與第五屆監事會任期一致。

劉昶的任期於第四屆董事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任公司非執行董事及戰略發展委員會及提名與薪酬委員會委員之職。劉志紅的任期於第四屆董事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任公司非執行董事及戰略發展委員會委員之職。

魏國強及樊敏非的任期於第四屆監事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任公司監事。