浙江交通科技發展有限公司 2024年第二次臨時股東會決定公示

證券代碼：002061股票簡稱：浙江交科公示序號：2024-062

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1.此次股東大會沒有出現否定提案的情況。

2.此次股東大會不屬於變動上次股東會議決議的情況。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1.會議時間

現場會議起始時間：2024年9月4日（星期三）在下午15:00。

網上投票時長：2024年9月4日——2024年9月4日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間爲2024年9月4日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的具體時間爲2024年9月4日早上9:15至中午15:00。

2.會議地點：浙江杭州市臨安區青山湖科技城錢塢路598號6棟樓9樓會議室。

3.召開的形式：此次股東大會採用現場決議與網上投票相結合的舉辦。

4.會議召集人：董事會。

5.會議主持：老總申屠德進老先生。

6.此次股東大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規規定。

（二）大會參加狀況

1.出席本次股東大會股東及股東委託意味着總共297人，總共意味着股權1,408,945,534股，佔公司總有投票權股權總量的54.2082%。

2.現場會議參加狀況

出席本次現場會議股東及股東委託意味着總共2人，意味着股權1,194,342,472股，佔公司總有投票權股權總量的45.9515%。

應邀出席股東大會的有關人員爲公司部分執行董事、公司監事、高管人員及其浙江省六和律師公司出席印證。

3.網上投票狀況

依據深圳證券信息有限責任公司提供的信息，根據網上投票股東295人，意味着股權214,603,062股，佔公司總有投票權股權總量的8.2567%。

4．中小股東參加狀況

出席本次股東大會的股東及股東代表中，中小股東（除直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）共295人，意味着股權118,412,408股，佔公司總有投票權股權總量的4.5558%。

在其中：進行現場投票的中小投資者1人，意味着股權93,633,106股，佔公司總有投票權股權總量的3.6025%。利用網上投票的中小投資者294人，意味着股權24,779,302股，佔公司總有投票權股權總量的0.9534%。

二、提案決議表決狀況

（一）審議通過了《關於子公司浙江交工申請註冊發行2024年度第二期永續中票的議案》

決議狀況：允許1,403,472,827股，佔出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.6116%。抵制5,252,887股，佔出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.3728%。放棄219,820股，佔出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0156%。

三、侓師開具的法律意見

浙江省六和律師公司王斐侓師、高美娟侓師當場印證此次股東大會，並提交法律服務合同，其總結性建議如下所示：“公司本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質合理合法、合理；大會的表決流程和方法符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；此次股東大會根據的決議合理合法、合理。”

四、備查簿文檔

1．經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2．法律服務合同。

特此公告。

浙江交通科技發展有限公司股東會

2024年9月5日

文章來源：http://www.ituun.com/market/energy/2412.shtml