詐團取贓款同時做假金流 警逮20人

刑事局中部打擊犯罪中心破獲以吳姓男子爲首的詐騙集團，查扣筆電、現金及手機等贓證物。（林欣儀攝）

詐騙手法層出不窮，歹徒規避警方查緝的方式更是推陳出新。刑事局中部打擊犯罪中心破獲以吳姓男子爲首的詐騙集團，逮獲集團成員20人，特別的是，吳男等人除透過多層轉帳方式規避查緝，還利用虛擬貨幣制造「假金流」，讓車手在取款遭攔查時謊稱是買賣虛擬貨幣，連第一線員警也難立即辨識。

刑事局中打今年2月間偵辦彰化王姓角頭私行拘禁人頭戶的案件，經向上追查，赫然發現以吳姓男子（38歲）爲首的收簿、轉帳水房詐騙集團，今年6月27日、8月9日分2波搜索該集團位在彰化、臺中西屯及北屯的3處水房，分別逮獲成員13人、7人，並查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣及現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等贓證物。

警方清查發現，該集團專門透過臉書等社羣張貼假廣告，利用網紅、名人所推薦投資廣告的方式行騙，目前掌握至少89人受害，他們當中有2人分別被騙1800萬、2000萬元，損失相當慘重；誇張的是，該集團遭查獲後，還有被害人繼續匯款到人頭帳戶中，所幸遭及時攔阻，初估該集團不法獲利達上億元。

警方指出，吳男等人爲避免車手領錢時被查獲，想出新手法，在行騙成功後即申請虛擬貨幣買賣帳號，並於轉帳洗錢時製造同額交易紀錄的「假金流」，若車手遭查獲，只要辯稱該筆款項是「買賣虛擬貨幣的交易」，即可成功逃避查緝。

全案犯嫌皆被依《組織犯罪防制條例》、詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌送辦，其中吳男及王姓、羅姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羈押禁見。