郵儲銀行:進一步強化數字人民幣個人客戶身份信息完整性、有效性覈實工作
7月1日,郵儲銀行發佈關於推進數字人民幣客戶身份信息治理的公告。根據《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《數字人民幣反洗錢和反恐怖融資工作指引》等法律法規要求,郵儲銀行將進一步強化數字人民幣個人客戶身份信息完整性、有效性覈實工作。對個人客戶身份信息不完整、未留存身份證件影印件或身份證件過期且在90天內沒有及時更新等情況,將對客戶名下錢包採取降低交易限額、限制金融服務等措施。
本文源自:金融界AI電報
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