影/臺中夫妻夥博弈業者 洗錢16億...警扣7千萬家產

臺中市李姓夫妻與多個博弈業者合作,協助洗錢,刑事局中打四隊在去年9月間破獲一處博弈機房後,循線查出李姓夫妻涉案,今年3月至5月間陸續收網,帶回李姓夫妻等涉案10人,查扣李等人名下房產、名車、名牌包等財物,金額達7320萬元,李因涉嫌重大,檢方聲押獲准,李妻則因懷孕,獲200萬元交保,全案近日依洗錢等罪起訴。

刑事局中打四隊在去年9月間破獲假廣告公司博弈機房,經分析扣案證據發現,李男(30歲)與妻子涉替多家博弈業者洗錢,利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉、隱匿不法金流,全案報請臺中地檢署檢察官指揮後,與臺中市刑大五隊、七隊、第二警分局等單位,合組專案小組偵辦。

今年3月至5月陸續收網,帶回李姓夫妻等涉案10人,查扣現金51萬2000元、虛擬貨幣USDT5萬4375顆(合臺幣174萬元)、CHANEL、LV等名牌包共19只(合臺幣250萬元)、保時捷轎車1輛、Alphard廂型車1輛、電腦主機4臺,以及扣押不動產1棟含土地2處(市價約6388萬元),總計扣案物市價達7320萬元。

經查,李男爲首的洗錢水房打着「高薪、輕鬆、免經驗」口號,召募年輕成員加入,並化整爲零分散藏匿,避免集結一處遭警一舉破獲,該集團平時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯行,製造偵查斷點。

李男等人爲擴大獲利,同時與多個博弈業者配合洗錢,警方清查自去年3月迄查獲日止,洗錢金額高達16億1646萬餘元。

全案警詢後依洗錢防制法、組織、賭博等罪嫌,將李男等人移送臺中地方檢察署偵辦,李遭檢察官聲押獲准,李妻因懷孕,獲得200萬元交保,其餘涉案人獲10萬元交保,全案近日偵結起訴。

臺中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元,檢警今年陸續收網,查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿/翻攝

臺中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元,檢警今年陸續收網,帶回李等涉案10人。記者陳宏睿/翻攝

臺中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元,檢警今年陸續收網,查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿/翻攝

臺中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元,檢警今年陸續收網,查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿/翻攝

臺中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元,檢警今年陸續收網,查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿/翻攝