銀川警方破獲多起“利用黃金、菸酒洗錢案”

中新網銀川9月25日電 (記者 楊迪)記者25日從銀川市公安局獲悉，銀川警方近期破獲多起“通過購買黃金、菸酒等物品洗錢”案件，抓獲多名違法犯罪嫌疑人。

2024年4月22日，民警通過工作發現，陸某某在銀川市興慶區某金店內大量購買黃金，形跡可疑，民警聞警即動，立即開展研判，當日在某金店內將正在購買黃金的犯罪嫌疑人陸某某抓獲。27日在廣西貴港市將“上線”韋某某、謝某某成功抓獲。經查，其三人使用涉詐資金250餘萬元購買黃金，獲利2萬餘元，其行爲已涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

8月5日，一男子在某商場大量購買黃金，該男子對黃金的價格和樣式毫不關心，只要求有現貨，快速完成交易，行爲異常。民警通過工作發現，王某、劉某有重大作案嫌疑，疑似以購買黃金的方式進行“跑分”洗錢。民警迅速鎖定嫌疑人軌跡，奔赴四川瀘州、重慶等地將犯罪嫌疑人劉某、王某抓獲，經審訊，劉某、王某通過“飛機”與其上線取得聯繫，在上線的安排下，來到銀川以購買黃金的方式進行“跑分”洗錢，劉某負責“安保”工作(外圍盯着刷手)，王某負責“刷手”工作(購買黃金)。兩人於7月27、28日先後兩次在金店購買黃金8120g，價值531萬餘元，之後將購買的黃金按照上線的指示在興慶區某湖邊交給一陌生人，后王某獲利6.4萬元、劉某獲利1.6萬元，其行爲已涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

8月22日，銀川市金鳳區居民張某報警稱：7月初，其在網上看到一個炒股理財的廣告，其添加對方微信後，點擊對方發來的鏈接下載了一款名叫“樂創公益”的APP，後開始跟着客服進行網絡投資，其間有小額返利，後以購買黃金給對方郵寄的方式陸續在該軟件上進行充值5次，共計50餘萬元，後發現無法提現，才知被騙。目前，案件正在進一步偵辦中。

9月11日，銀川市興慶區民警在工作中發現居民王某名下銀行賬戶涉及外省市一起電信網絡詐騙案件。經查，王某系某酒行老闆，9月初，一陌生男子通過電話聯繫到王某，聲稱需要訂購大量的“五糧液”白酒，因常有電話訂單情況，王某並沒有察覺到異常，便將銀行卡號提供給對方並按照對方的要求準備了62瓶價值共計14萬元的“五糧液”白酒。在收到陌生男子的“貨款”後，白酒被陌生男子安排的人員拉走。根據線索，興慶區警方循線追蹤，在廣州市一快遞站附近將犯罪嫌疑人劉某某當場抓獲，現場扣押索尼相機9部、小米手機5部、華爲手機1部、“五糧液”白酒116瓶。劉某某行爲已涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。(完)