徐巧芯大姑助詐團洗錢2500萬 辯「只討論投資虛擬幣」遭檢打臉

臺北地檢署

國民黨立委徐巧芯的丈夫臺中市政府研考會主委劉彥澧姊姊劉向婕、姊夫杜秉澄涉嫌以名下公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，被列爲警示帳戶後，再找友人林於倫提供帳戶轉帳，1年內疑洗錢2500萬元，臺北市刑大在臺北地檢署檢察官指揮下，上月25日搜索拘提劉、杜、林3人，自相關人手機發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，雖然劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣，否認洗錢，但檢察官不採信，訊後聲押禁見3人獲准迄今。

警方調查，劉向婕與人合作經營公關行銷公司，另與丈夫杜秉澄開設「漢澄」稀土材料公司，杜爲漢澄公司登記負責人。去年初，被害人指控遭詐騙，款項流入漢澄公司等相關帳戶，劉向婕與杜秉澄曾被移送地檢署，當時檢察官認爲證據不足，將杜、劉2人不起訴，但漢澄公司帳戶被列爲警示帳戶。

之後，臺北市刑大獲報，詐團以「假投資」詐騙多名民衆，贓款流入東霖公關公司，東霖的負責人，是在網路上頻頻對社會議題發聲的補習班老師林於倫，警方報請北檢檢察官指揮偵辦，懷疑林於倫受劉向婕指示，提供帳戶協助收取贓款後，再由車手領線、轉匯。

檢警今年3月25日搜索、拘提劉、杜、林等人，查扣公司帳戶存摺、手機等證物，發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，但劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣，但檢察官不採信，依劉、杜、林3人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞等理由，聲押禁見3人獲准，另吳姓女被告獲請回。