新加坡銀行加強對富裕客戶的審查以防洗錢

格隆匯6月11日｜新加坡去年8月出動全國400名執法人員，破獲該國曆來最大宗的洗錢案，涉及金額超過20億美元。據彭博引述知情人士透露，花旗集團、星展集團等被捲入這宗洗錢案的銀行正加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免非法資金流動。多家金融機構的私人銀行家接受額外培訓，以幫助識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的方法，有關措施屬自願性質，反映銀行希望堵塞漏洞。新加坡金融管理局近期完成了部分涉案銀行的現場檢查，據報在審查結束後，透過存款賬戶、貸款和其他金融服務及犯罪人士有聯繫的金融機構，預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。