臺中破獲地下期貨賭團 不法交易逾5億 起訴6人

以杜姓男子爲首的地下期貨及證券集團，涉嫌以預測臺股期貨指數、上市公司股票漲跌等經營對賭業務，臺中地檢署近日依違反期貨交易法與賭博罪起訴6人。（臺中市調查處提供／潘虹恩臺中傳真）

以杜姓男子爲首的地下期貨及證券集團，涉嫌以預測臺股期貨指數、股票漲跌等方式經營對賭業務，客戶囊括上班族、軍公教、銀行及證券公司人員等，近1年半來累計不法交易超過5.2億元。調查局臺中市調查處12日宣佈破獲此案，臺中地檢署依違反期貨交易法與賭博罪起訴杜等6人。

經調查，59歲杜男2013年起先後在臺中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，以預測臺灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克指數等，或是臺灣上市、上櫃公司股票漲跌等交易標的，進行下注對賭業務。

杜男並招攬廖姓女子等5位員工，化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」，主打免事先入金、免交割款等招攬不特定大衆成爲會員，囊括上班族、軍公教、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等200多人；會員可自行透過「TT2」網路平臺或電話、LINE聯繫廖等客服人員下注，下注1單位爲200元。

客戶虧損達一定金額，須依客服指示匯款至指定帳戶，客戶獲利由客服匯款至客戶指定帳戶，交易透過第三方支付出、入金規避司法查緝。不過，若客戶獲利頻繁，會遭客服註記「贏錢關閉」拒絕繼續下單，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起、輸會盧」，亦遭拒絕下單。

依現場查扣之帳冊資料發現，2023年2月至2024年7月間，每月交易金額均逾千萬元、累計不法交易金額計5億2377萬餘元。檢調7月搜索帶回杜等6人，除現場查扣現金約184萬元，另經臺中地院准予扣押集團杜男名下9筆、市值總計6300餘萬元房地產，臺中地檢署近日依違反期貨交易法與賭博罪起訴6人。