臺北銀樓成洗錢聖地！老闆勾結詐團 1年才撈百萬元慘了

水房幹部李嫌目前已被收押，而其餘3人呂嫌、林嫌、蔡嫌則個別交保共計60萬元。（圖 / 新北市刑大提供）

臺北市一名經營銀樓的42歲蔡姓老闆，因抵不住金錢利誘，竟於去年7月開始暗中勾結詐團，淪爲詐團洗錢共犯，導致多名受害者損失逾百萬元。新北市刑大日前接獲情資，積極蒐證後執行搜索，帶回蔡姓銀樓負責人及4名犯嫌，訊後全案將依法移送地檢署偵辦；水房幹部李嫌目前已被收押，而其餘3人呂嫌、林嫌、蔡嫌則個別交保共計60萬元。

新北市刑大與中和分局近期分析假投資詐騙案金流，發現部分金流輾轉於北部一處銀樓出現異樣，並循線查獲42歲蔡姓男子暗中接洽詐騙集團成員收取詐騙款項後，將被害人遭詐的款項兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包製造金流斷點躲避檢警查緝，進而賺取其中價差逾百萬。

警方查扣銀樓內現金 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。（圖 / 新北市刑大提供）

警方偵辦銀樓涉嫌幫詐騙集團洗錢，查扣相關證物。（圖 / 新北市刑大提供）

警方報請新北地方檢察署指揮，並透過多日監控蒐證，5 月 23日於雙北多處同步執行搜索，帶回蔡姓銀樓負責人及相關犯嫌共 4 人，並查扣銀樓內現金80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。

偵訊時，蔡男否認涉案，聲稱僅是虛擬貨幣買賣；訊後全案依依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦；李男目前已被收押，其餘3人則個別交保60萬元。

新北市詐欺防制辦公室提醒，民衆應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。

詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招，民衆如遇到經由名人廣告加「LINE」羣組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能爲詐騙，進行投資時如有「指導民衆臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民衆跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險。