假徵才軟禁人頭戶 3個月洗錢8千萬

臺南市胡姓女子在網路應徵工作，對方開出接電話月薪逾4萬元條件，胡女赴約後被詐騙集團控制關了8天才釋放，警方逮捕2名男子送辦。（臺南市警局提供）

竹聯幫信堂24歲陳姓男子，在桃園設置假投資詐騙洗錢水房，在臉書刊登高薪、包吃包住的假求職廣告，招募民衆提供銀行帳戶給詐團使用，這些人頭帳戶雖未遭到囚禁凌虐，但在帳戶被凍結前仍必須接受統一管理。刑事局循線將陳嫌、車手、幕後李姓金主等18人拘提到案，其中包括3名自願被軟禁的共犯，初估該集團3個月內洗錢高達8000萬元。

刑事局偵查第二大隊清查詐欺案件金流，發現陳嫌今年5月在桃園市成立洗錢水房，刊登假求職廣告，吸引需錢孔急的民衆上鉤，並在面試時告知要以15至20萬高價收購其帳戶，但爲防止人頭帳戶反悔落跑，需自願被帶往龍潭一間承租的民宅統一住宿管理，抵達時旗下小弟會先搜身、沒收手機，軟性監控至帳戶遭警示凍結無法使用後，才能離開。

警方調查，嫌犯爲避免在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，集團成員間還各自扮演不同「幣商」，僞造虛擬貨幣交易紀錄、對話紀錄企圖騙過警方。專案小組從7月底陸續執行3波搜索拘提行動，將陳嫌、車手、自願被軟禁的翁姓夫妻檔及宋姓女子等人逮捕到案，經向上溯源再查獲幕後金主36歲李姓男子。

警方初估，該洗錢水房成立3個月來，至少吸收20名人頭帳戶，洗錢金額達8000萬元。全案訊後，依洗錢、詐欺、組織等罪嫌送辦，李嫌等4人遭羈押禁見。

另臺南市34歲胡姓女子，上月在臉書看到應徵賣場員工廣告，稱只需「接電話」月薪高達4萬元，胡女前往參加「職前訓練」時，卻被歹徒取走身分證、手機，並遭到關押控制8天，直到她的帳戶被列爲警示才獲釋。臺南市警六分局循線逮獲胡姓、李姓兩嫌到案，檢方復訊後聲押獲准。