集保協助洗錢防制 獲APG肯定

APG秘書長Dr. Gordon Hook(右)與集保結算所董事長朱漢強會後合影。圖/集保結算所提供

亞太防制洗錢組織(APG)秘書長Dr. Gordon Hook在金融監督管理委員會、行政院洗錢防制辦公室,以及法務部調查局洗錢防制處等長官陪同下,15日特別赴集保結算所參訪,對於集保協助國家落實洗錢防制政策與提升公司資訊透明的貢獻,深表肯定。

Hook於會中並分享防制洗錢金融行動工作組織FATF建議文件第24、25項,有關最終受益人之修正重點與未來執行上的因應措施。

臺灣爲APG創始會員國之一,也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家,會中就洗錢防制及集保協助落實國家政策,提升資訊揭露等議題交流意見,Hook高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效。集保董事長朱漢強也強調,集保身爲臺灣資本市場的後臺機構,對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸,將因應市場發展,積極配合國家洗錢防制政策,協助落實「金流透明、世界好評」的目標。

集保在金管會指導下,負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(AML/CFT系統),協助落實洗錢防制重要政策。截至2月底,AML/CFT系統提供涵括32個行業別,超過6,000個單位申請使用,節省其各自建置查詢系統的成本,有效執行國家洗錢防制政策。

另外,集保受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(CTP申報平臺),提供我國公司申報其董事、監察人、經理人及持股超過10%之股東資料,並提供29個應辨識實質受益人的行業別,除銀行業、保險業、證券業外,還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平臺等業別查詢使用,提升我國公司資訊透明度,該平臺協助我國在2019年APG第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」的佳績。截至2023年2月底,使用單位達3,600個,查詢筆數更累積52萬多筆。

集保秉持創新、韌性、永續及普惠金融的願景,持續優化AML/CFT系統及CTP申報平臺,陸續提供API系統介接及無紙化申辦等功能,協助業者提升作業效率,並具體落實公司治理目標,爲推升ESG永續發展貢獻心力。