關於“錢寶系”案件，南京中院再發公告

來源：人民網江蘇

10月28日，南京市中級人民法院發佈公告稱，因“錢寶系”案件部分集資參與人未在此前登記覈實期間完成登記，爲維護該部分受損集資參與人的合法權益，將於2024年10月29日至2024年11月12日期間依法開展“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實工作。具體公告內容如下：

“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記

覈實公告

被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財產部分，本院已依法立案執行。2023年1月5日至2023年2月10日，本院已組織開展集資參與人信息登記覈實工作，並於2023年4月3日起對有效登記的受損集資參與人進行資金清退。因部分集資參與人未在上述登記覈實期間完成登記，爲維護該部分受損集資參與人的合法權益，本院將依法開展“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實工作，現將有關事項公告如下:

一、登記覈實對象

本次補充信息登記覈實對象爲參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資，但未於2023年1月5日至2023年2月10日在“錢寶系”案件信息登記覈實系統有效登記的受損集資參與人。已在上述期間完成註冊，但未確認損失金額的受損集資參與人，務必在補充信息登記覈實期間完成後續法律關係確認、接收案款賬戶登記等工作。

已於2023年1月5日至2023年2月10日在“錢寶系”案件信息登記覈實系統有效登記的受損集資參與人無需再次註冊和核實，但身份證件或收款銀行卡需要變更的，請及時在系統中進行變更操作，以免影響後續的資金清退。

二、登記覈實方式

補充信息登記覈實工作採取線上方式開展。受損集資參與人通過微信掃描本公告下方二維碼進入微信小程序（程序名：“錢寶系”案件信息登記覈實系統）進行信息登記覈實，微信小程序啓用時間：2024年10月29日9:00。

三、登記覈實流程

（一）未於2023年1月5日至2023年2月10日參加“錢寶系”案件集資參與人信息登記覈實的受損集資參與人，在本公告公佈的微信小程序上實名註冊並登錄後，按照提示依次完成核實“錢寶網”賬戶名稱、填寫收款賬戶信息、確認集資信息等操作。

（二）已經在微信小程序中註冊，但尚未確認損失的受損集資參與人，在“錢寶系”案件信息登記覈實系統中，按步驟完成剩餘的信息登記，並確認損失金額。

（三）已經在微信小程序中確認損失，但身份證件或收款銀行卡需要變更的受損集資參與人，在微信小程序的個人中心完成相關信息的更新。

四、登記覈實時間

補充信息登記覈實工作期限:2024年10月29日至2024年11月12日。

五、登記覈實內容

集資參與人可通過微信小程序登記個人身份、聯絡方式、收款賬戶等信息，並對參與集資情況進行覈實,具體如下：

（一）登記身份信息：按照系統要求填寫姓名、性別、身份證號碼、工作單位等；

（二）登記聯絡信息：按照系統要求填寫通訊地址、手機號碼等；

（三）登記賬戶信息：按照系統要求填寫本人收款銀行卡賬號、開戶行名稱等；

（四）覈實集資信息：對參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資信息進行覈實。

六、登記覈實所需材料

（一）身份信息材料：集資參與人應上傳本人身份證照片。

（二）收款賬戶材料：爲便於接收清退款項，集資參與人應準備本人名下銀行卡，並將收款卡號、開戶行等信息錄入系統。提供的賬戶應爲中國工商銀行或中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行開立的Ⅰ類銀行卡，並確保該銀行卡賬戶狀態正常。

（三）集資參與人如對信息登記覈實系統展示的其本人集資信息有疑義，還應提供相應證據材料（具體要求詳見微信小程序公告欄中《關於“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實中申請疑義的說明》）。

七、風險提示

信息登記覈實的結果是資金清退的基本依據。請受損集資參與人及時參與並確保填寫信息準確，避免因不按時、不按要求參加登記覈實而影響自身合法權益。未在規定時間內進行登記、確認損失金額或填寫信息不準確的，將影響資金清退進度，由此產生的不利後果由集資參與人自行承擔。

八、注意事項

（一）補充信息登記覈實原則上應由集資參與人本人操作完成；確因特殊原因無法由本人進行操作的，由代理人代爲操作；集資參與人已死亡的，由其繼承人操作完成（具體要求詳見微信小程序公告欄中《關於“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實中代理事宜的說明》《關於“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實中繼承事宜的說明》）。

（二）集資參與人應注意防範電信詐騙和網絡詐騙。辦案機關不會要求集資參與人通過其他途徑提供個人隱私信息，不會提出轉賬、驗資、繳費等要求。

（三）故意編造虛假信息、僞造證據材料、干擾信息登記覈實工作、損害集資參與人合法權益的，將依法追究相應的法律責任。

（四）對信息登記覈實有疑問的，請電話諮詢或通過微信小程序提交留言。

信息登記覈實諮詢電話：025-83577822。

諮詢電話接聽時間：2024年10月29日至2024年11月12日，9:00-18:00。

特此公告

南京市中級人民法院

2024年10月28日

“錢寶系”案件集資參與人補充信息

登記覈實工作說明

一、開展“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實工作的對象有哪些？主要工作目的是什麼？

答：補充信息登記覈實對象爲參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資，但未於2023年1月5日至2023年2月10日在“錢寶系”案件信息登記覈實系統有效登記的受損集資參與人。已在該期間完成註冊，但未完成代理、繼承關係確認，未提供有效接收案款賬戶以及未確認損失金額的受損集資參與人，務必在補充登記覈實期間完成後續法律關係確認、接收案款賬戶登記等工作。

已於2023年1月5日至2023年2月10日在“錢寶系”案件信息登記覈實系統有效登記的受損集資參與人無需再次登記，但身份證件或收款銀行卡需要變更的，請及時在系統中進行變更操作，以免影響後續的資金清退。

補充信息登記覈實工作的主要目的是覈定本案受損集資參與人的範圍、損失金額，併爲後續資金清退工作提供數據基礎。爲此，參與補充信息登記覈實的集資參與人可通過微信小程序，登記個人身份、聯絡方式、收款賬戶等信息，並對其參與集資情況進行覈實。

二、前期已經向公安機關報案的集資參與人，是否也需要參加補充信息登記覈實？如果前期未向公安機關報案，是否影響本次補充信息登記覈實？

答：前期向公安機關報案是爲了偵辦案件，不論前期是否向公安等部門報案，均需參加補充信息登記覈實。

三、補充信息登記覈實採取何種方式開展？

答：集資參與人可登錄江蘇省南京市中級人民法院官方網站或微信公衆號查看相關公告，使用微信掃描小程序二維碼，進入“錢寶系”案件信息登記覈實系統，進行登記個人信息、覈實集資數據等操作。用於線上登記的微信小程序已提供必要的基礎數據，系統設計簡明、清晰，便於操作。同時，人民法院製作了系統操作視頻和文字教程，方便集資參與人清晰、便捷地完成信息登記覈實流程。

四、補充信息登記覈實是否同時通過線下方式開展？

答：“錢寶系”案件涉及的集資參與人分佈範圍廣，爲減少集資參與人蔘與信息登記覈實的時間和經濟成本，暫不支持線下登記覈實。

五、人民法院如何確保集資參與人在系統中操作的真實性？

答：參與補充信息登記覈實的人員需持本人二代身份證實名註冊，並由本人在信息登記覈實系統微信小程序中完成信息登記、數據覈實、證據材料上傳等全部操作。微信小程序系統在註冊和操作關鍵節點均會對操作人員進行人臉識別驗證，確保系本人操作。

參與補充信息登記覈實的人員應對其自行填寫、上傳材料的真實性負責。如因填寫、上傳信息有誤，或其他操作錯誤影響其後續資金清退，由參與信息登記覈實的人員自行承擔相關責任。

六、補充信息登記覈實期間，集資參與人在什麼時間可以登錄微信小程序進行操作？

答：因補充信息登記覈實採取線上方式開展，因此在信息登記工作期間的任何時間，集資參與人均可進行註冊、登記、覈實、留言等各項操作。爲避免網絡擁堵，集資參與人可錯峰操作。

如有疑問，集資參與人可撥打信息登記覈實諮詢電話：025-83577822。

諮詢電話接聽時間：2024年10月29日至2024年11月12日, 9:00-18:00。

七、如集資參與人以外的人員主張其爲實際出資人的，應如何處理？

答：人民法院以在“錢寶網”註冊的人員身份信息作爲認定集資參與人的依據。

如確實存在借名參與“錢寶網”集資的情形，實際出資人應通過其他法律途徑解決。

八、集資參與人未參加補充信息登記覈實是否會影響到資金清退？

答：集資參與人提供其身份信息、接收清退款項賬戶信息，並對本人集資信息（轉入、提現、損失等金額）進行確認，是向其清退資金的基礎。因此未在規定期限內完成補充信息登記覈實的，司法機關將無法清退款項。爲確保集資參與人合法權益得到儘快實現，請積極參與補充信息登記覈實。

2023年1月5日至2023年2月10日，江蘇省南京市中級人民法院在官方網站、官方微博、微信公衆號、“錢寶系”案件信息登記覈實系統微信小程序多次發佈信息登記覈實公告、提醒儘快完成信息登記覈實的通告、資金清退發還公告，並通過權威媒體廣泛轉載、轉發，已依法最大程度提示受損集資參與人及時完成信息登記覈實。此次未在補充信息登記覈實工作規定時間內進行登記的受損集資參與人，將自行承擔本案已歸集到案的資金無法清退的不利後果。

九、集資參與人的損失如何計算？集資參與人對金額提出的疑義會如何處理？

答：實際轉入金額（僅指轉入的本金，不包括收益）減去提現金額、消費金額爲實際損失金額。無實際損失金額的集資參與人不納入登記覈實範圍。

集資參與人實名註冊多個“錢寶網”賬戶的，或同時參加線上、線下集資的，其轉入、提現、消費及損失金額將合併計算。

集資參與人對上述金額有疑義的，由本人按照系統提示明確具體疑義、提交證據材料，人民法院將對疑義進行審覈，並通過系統告知審覈結果。爲確保合法權益儘快得以實現，提供的材料應當真實、準確。

十、“錢寶系”企業線下集資指什麼？

答：“錢寶系”企業線下集資，是指“錢寶系”企業組織的，不通過線上操作，通過線下籤訂合同、轉入轉出資金的非法集資項目，如蘇河一期、蘇河二期等。

十一、集資參與人蔘與登記覈實需準備哪些材料？

答：集資參與人蔘與補充信息登記覈實前，需提前準備本人身份證、本人名下中國工商銀行或中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行開立的Ⅰ類銀行卡等材料。

十二、如集資參與人本人因故無法參與補充信息登記覈實如何處理？

答：因補充信息登記覈實通過線上方式開展，故原則上應由集資參與人本人操作完成。

集資參與人不具有完全民事行爲能力，或其本人因被羈押、身患重病等原因確實無法親自操作的，可由他人代爲操作（具體要求及應提交的材料，請在微信小程序公告欄中查看《關於“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實中代理事宜的說明》）。

清退款項將通過匯款方式清退至微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶內。

十三、集資參與人已死亡的如何處理？

答：集資參與人已死亡的，由其繼承人蔘與信息登記覈實。集資參與人有多個繼承人的，由首個在信息登記覈實系統註冊的繼承人代爲操作（申請繼承應提交的材料，請在微信小程序公告欄中查看《關於“錢寶系”案件集資參與人補充信息登記覈實中繼承事宜的說明》）。

清退款項將通過匯款方式清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內或以繼承人名義開立的定活兩便存單（電子存單）。

十四、補充信息登記覈實結束後，是否還會再次組織開展登記覈實工作？

答：人民法院已經多次公告提示受損集資參與人及時參與登記，並充分告知登記時間、方式、逾期未登記的後果等事項。本案補充信息登記覈實工作完成後，原則上不再組織登記覈實。已經歸集到案的資金，將在執行期限內對已經有效登記的受損集資參與人進行發還。

十五、補充信息登記覈實完成後，資金清退工作於什麼時候開始？

答：補充信息登記覈實完成後，江蘇省南京市中級人民法院將根據登記覈實工作結果，確定集資參與人清退金額，具體時間將另行公告，屆時請密切關注江蘇省南京市中級人民法院官方網站、微博、微信公衆號及“錢寶系”案件信息登記覈實系統微信小程序首頁公告欄中相關公告。

十六、資金清退對象包括哪些？

答：資金清退對象是參與並完成2023年1月5日至2023年2月10日信息登記覈實及本次補充信息登記覈實工作的受損集資參與人。

集資參與人在補充信息登記覈實系統對其損失金額進行確認後，視爲完成信息登記覈實。未在上述兩個階段規定時間內完成損失數額確認的，不屬於資金清退對象。

十七、集資參與人可否會見辦案人員？或者委託訴訟代理人或推舉代表人線下參與案件辦理？

答：該案集資參與人衆多，爲提高工作效率，信息登記覈實及資產處置階段不在線下接待集資參與人；如集資參與人針對信息登記覈實及資金清退有問題需要諮詢或反映，可撥打熱線電話或通過微信小程序留言。

十八、目前資產處置進展情況如何？

答：資產處置階段，辦案單位積極開展資金追繳、資產處置工作，但由於涉案資產所處地域分散、種類繁雜，受市場低迷等因素影響，資產處置難度加大，部分資產尚未處置完畢。

來源｜ 人民網江蘇綜合 南京市中級人民法院