犯罪手法曝光！查扣九州集團41.5億不法所得 創調查局歷年最高紀錄

臺中地檢署指揮調查局航業調查處高雄調查站破獲九州博奕集團，今偵結起訴九州集團總裁陳政谷及涉嫌收賄的時任臺中市刑大隊長、刑事局三線二星警政監林明佐共32人。調查局表示，全案查扣不動產、存款、豪車、名錶，總價值合計41.5億元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。

全案查扣不法所得，包括市價24億元的不動產25筆、名車19輛、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元；其中部分名車已變價拍賣約1億元。

調查局指出，陳政谷指揮九州集團成員，在臺灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，自2017年起至去年5月止，以旗下子公司開發的「OnePaid」、「1177PAY」等第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐騙集團利用該系統收取詐欺不法所得約,853萬餘元進行洗錢。

調查局解釋九州犯罪手法，是以第三方支付公司提供賭博網站及詐欺集團金流服務，並協助以人頭公司註冊成爲第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，虛擬帳號則連結至第三方支付公司實體帳戶。

待款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶的人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得。另一方面，若有民衆使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由該不法集團提供不實賣方資料給司法單位制造斷點，藉以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。

經追查第三方支付平臺洗錢金流，檢調發現九州集團涉嫌將不法所得移轉至同集團多家公司，作爲發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車之用，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再製造假合約僞裝爲合法收入，將不法所得匯回臺灣，以此掩飾不法所得來源和去向，進行跨境洗錢。

檢調偵破九州博奕集團，今起訴九州集團總裁陳政谷及涉嫌收賄的刑事局三線二星警政監林明佐共32人，全案查扣不動產、存款、豪車、名錶，總價值合計41.5億元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。圖／調查局提供