獨家|華僑系9人被採取強制措施，實控人餘增雲等三高層確認已出境

第一財經從權威信源處瞭解到，此前被曝失聯的華僑控股集團有限公司（下稱“華僑控股”）實控人餘增雲、下屬公司華僑基金總裁楊宇瀟等人，已經被有關部門確認爲“已出境”。

華僑控股原名北京華僑財富投資管理有限公司，2018年3月更名爲現有的無地域名控股集團公司。該集團與名下多家公司，被共同稱爲“華僑系”。網站信息顯示，華僑控股始建於2013年，註冊資本2.38億元人民幣，由央企、中僑系企業及海歸創業團隊共同組建，集團下設華僑基金、華僑財富、華僑資產、華僑貨幣、華僑創投和犛牛科技六個板塊。

該集團上述六個業務板塊中，犛牛科技是名爲“僑行天下”的App線上融資平臺運營主體，該平臺主要業務是黃金租賃，並在線上吸納投資者參與。大約兩個多月前，華僑系名下的黃金產品開始出現兌付危機。該平臺母公司僑行天下、華僑基金總裁，均由楊宇瀟擔任。

根據媒體報道，大約今年8月底，華僑控股員工就已聯繫不上餘增雲。與他一起失聯的，還有楊宇瀟。

據投資人告訴第一財經，餘、楊二人大概在9月初左右先後離境。9月9日，投資人被通知購買的黃金理財產品停止兌付。當天，餘增雲控制的創興資源（600193.SH）毫無徵兆地一字跌停。當日盤後，該公司公告稱餘增雲失聯。

據悉，兌付危機爆發後，向杭州經偵報案的，是華僑控股員工，反映內容是華僑控股及其下屬子公司的金融理財產品出現逾期。次日，經偵部門即立案偵查。

第一財經瞭解到，除餘增雲、楊宇瀟，另一名已離境人員名爲虞之煒，是華僑系旗下僅次於餘增雲、楊宇瀟的並列第三號人物。虞之煒在華僑系多家公司擔任監事、財務總監等職，是旗下APP僑行天下運營平臺——犛牛科技的運營總監、茅禮科技集團合夥人。茅禮科技集團是餘增雲間接控制的一家公司。

11月6日下午，多名投資人代表以及部分律師參加了由當地警方組織的案情通報會。多名投資者向記者證實，官方已向投資者通報，犯罪嫌疑人餘增雲、楊宇瀟、虞之煒三人已經離境，當地警方已批准上網追逃三名嫌疑人。

第一財經從權威信源處證實，餘、楊、虞三人系以涉嫌集資詐騙罪被刑事拘留。此前，該案以非法吸收公衆存款罪立案，經一個多月偵查，警方認爲華僑系高層可能涉及集資詐騙罪。

參加會議的投資人則向記者轉述，警方通報時提到，案件目前仍在偵辦之中，需由檢察機關批准逮捕後，向國際刑警申請紅色通緝令。另據權威信源透露，當地警方還對該集團9名重要崗位的人員進行了傳喚審查，並悉數採取了強制措施。

截至目前，有關部門尚未通報華僑系旗下未兌付理財產品的金額和牽扯的投資人規模，據對華僑系內部比較熟悉的投資者估計，未兌付金額應有幾十億元。而涉及的投資者，既有華僑系員工，也有外部投資者，其中部分還是華僑、歸國華僑或僑眷。