兜售未上市股票海削3億 41歲業務擁150萬「庫柏力克」公仔

嫌犯家中查扣12支精品公仔,推估要價150萬。(警方提供)

未上市股票吸金集團遭移送法辦。(警方提供)

刑事局偵七大隊3月查獲以安姓業務員爲首的非法證券商,涉嫌自2020年起,以富盛、宏盛等投顧公司名義,將「未上市股票」發行公司包裝成潛力股,透過業務員電話CALL客方式,不斷鼓吹公司前景看好,即將上市櫃、獲利將翻倍等話術,誘騙民衆掏錢購買,4年吸金3億元。警方擴大追查,5月再逮幕後張姓金主等人,張等3人收押。

刑事局去年7月受理民衆報案,指稱遭受詐騙集團僞裝成合法劵商,將未上市股票包裝成潛力股,以公司前景看好即將興櫃上市等話術,誘騙被害人投入金錢後卻血本無歸,案經搜報後報請臺北地檢署指揮偵辦。

經調查,該非法證劵商自2020年起,以「富盛投顧」、「宏盛投顧」公司等名義,未經主管機關覈准而非法從事證劵(股票)推銷買賣,並於推銷未上市股票當下,加以渲染誇大,或虛構存在之事實,或隱瞞交易重要事項,如財務虧損,利用雙方資訊不對等情況誘使被害民衆認購,並使用人頭帳戶供被害民衆匯款,清查犯罪不法金流逾3億元。

刑事局今年3月5日、6日、8日及28日拘提41歲安姓男子及趙姓業務員等18人到案,經數位鑑識分析電磁紀錄,成功溯源集團幕後金主,再於5月1日、2日拘提幕後的44歲王姓、42歲盧姓金主等12嫌到案。

警方搜索相關處所,查扣172萬餘元、日圓19萬7,000元、「庫柏力克」精品公仔熊12只、賓士、保時捷、要價600萬的Jeep藍哥王自小客車、手機19支、電腦4臺、紙本股票、存簿、金融卡、稅單收據等贓證物。

全案詢後依刑法詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送北檢,王姓主嫌及共犯等共3人經法院裁定羈押禁見。

其中,在安姓男子家中搜到的庫柏力克熊公仔,是目前網紅風靡蒐集的精品公仔款式,共12支,分大中小3種尺寸,各尺寸4支,以大支30萬、中型6萬、小支1萬5000元估算,總價約150萬,讓警方大開眼界。