創業慧康：關於公司非獨立董事辭職的公告

來源：新浪財經-鷹眼工作室

創業慧康科技股份有限公司關於公司非獨立董事辭職的公告

創業慧康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事KWOK WAI ANDY HO（何國偉）先生、葉江先生提交的書面辭職報告。KWOKWAI ANDY HO（何國偉）先生、葉江先生因個人工作原因申請辭去公司非獨立董事職務。同時，KWOK WAI ANDY HO（何國偉）先生申請辭去第八屆董事會戰略與ESG委員會委員職務，葉江先生申請辭去第八屆董事會提名委員會委員職務。辭去上述職務後，KWOK WAI ANDY HO（何國偉）先生、葉江先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》的相關規定，KWOK WAI ANDY HO（何國偉）、葉江先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經營，辭職報告自送達董事會時生效。

KWOK WAI ANDY HO（何國偉）先生、葉江先生爲公司5%以上股東飛利浦（中國）投資有限公司提名的非獨立董事。故公司於2024年9月30日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關於提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》，經董事會提名委員會進行資格審覈，公司5%以上股東飛利浦（中國）投資有限公司重新提名劉令女士和謝寜煒女士爲公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起至八屆董事會任期屆滿之日止。

KWOK WAI ANDY HO（何國偉）先生、葉江先生在擔任公司非獨立董事期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，公司及公司董事會對KWOK WAI ANDY HO（何國偉）先生、葉江先生在任職期間爲公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

創業慧康科技股份有限公司董事會

2024年10月1日